В ходе проверки ООО «ЛОГИСТИК ДОН» Миндох выявил ряд нарушений налогового законодательства. В бюджет ДНР взыскано 69,5 млн руб. Об этом передаёт пресс-служба Миндоха.
Читайте также: Штраф 168 000 рублей за 13 кг колбасы: Как в ДНР «улучшают» бизнес-климат
«В IV квартале 2018 года, проведена выездная проверка ООО «ЛОГИСТИК ДОН» за период с июля 2017 года по июль 2018 года. По результатам проверки установлен ряд нарушений налогового законодательства с дополнительными доначислениями в бюджет на общую сумму 69,5 млн руб. (в т.ч. доначисления основного платежа составляют 55,6 млн руб., штрафные (финансовые) санкции и пеня — 13,9 млн руб.). По состоянию на 4 марта 2019 года взыскано в бюджет ДНР 69,5 млн руб» — говорится в сообщении.
Миндох установил, что уставный капитал предприятия сформирован за счет железнодорожных вагонов в количестве 10 212 единиц на общую сумму 5 953 164 935 руб., переданных ООО «ЛОГИСТИК ДОН» Миндохом путем проведения биржевых торгов. Однако предприятие так и не перевело в бюджет ДНР средства за покупку. В результате договор о купле-продаже подвижного состава был расторгнут. Железнодорожные вагоны были возвращены в пользование ГП «Донецкая железная дорога».
Кроме того, Миндох установил, что ООО «ЛОГИСТИК ДОН» предоставил 37 236 548 руб. предприятию Объединение «Винтерпром». По факту перечисления данной суммы была начата проверка Объединения «Винтерпром». В ходе проверки установлено, что имущественный комплекс используемый Объединением «Винтерпром» был передан на основании Распоряжения Совмина ДНР временному администратору объекта ГП «Винтер».
«В результате проведения контрольно-проверочных мероприятий установлено, что осуществляя временное управление деятельностью ПАО «Винтер», ГП «Винтер» имущество не получало. Фактически деятельность осуществляет Объединение «Винтерпром», которому ГП «Винтер» передало от имени ПАО «Винтер» объекты права собственности. Учредителями Объединения «Винтерпром» являются ГП «Винтер» (доля в уставном капитале 51%) и Lion Business LP (Шотландия, доля в уставном капитале 49%)», — сообщили в пресс-службе министерства.
Как сообщает Миндох, в настоящее время осуществляется проверка ГП «Винтер» и Объединения «Винтерпром», в ходе которых выявлен ряд нарушений действующего налогового законодательства. В отношении руководителей вышеуказанных предприятий возбуждены уголовные дела.
